董事会战略委员会

职责：为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，公司特设立董事会战略委员会，其主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

人员组成：袁征为主任委员，于成磊、王正民为战略委员会委员。

董事会薪酬与考核委员会  

职责：为建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，其主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

人员组成：鲁旭波为主任委员，代明、于成磊及张峥为薪酬与考核委员会委员。

董事会提名委员会  

职责：为规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会提名委员会，其主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

人员组成：鲁旭波为主任委员，代明、袁征及李明文为提名委员会委员。

董事会审计委员会  

职责：为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会审计委员会，其主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

人员组成：于成磊为主任委员，袁征及李明文为审计委员会委员。